1 Budget for driftstilskud til lokaler for 2012
Sagsfremstilling
Familie- og Kultursekretariatet har gennemgået ansøgningerne fra foreningerne om budget for driftstilskud til lokaler for 2012 og foreslår:
· At foreningerne får godkendt det ansøgte. Der er søgt om 5.153 kr. mere end sidste år.
· At de ansøgte udvidelser godkendes.
· At der ydes tilskud til det antal svømmetimer, der er søgt om. Der er søgt om 4 timer mere end sidste år.
· At rammebevillingen for hallerne til foreningsbrug fastsættes således for 2012. Der øges med 100 timer i Ramme Hallen.
|
|
Alm. Hal |
Opv. Hal |
Minihal |
Svø.hal/wellness |
|
Bøvling Hallen |
2.400 |
|
|
|
|
Harboøre Hallen |
2.000 |
|
1.800 |
|
|
Klinkby Hallen |
1.600 |
|
|
|
|
L.I.K. |
1.800 |
1.800 |
1.540 |
|
|
Ramme Hallen |
1.500 |
|
|
|
|
T. I.C. |
1.800 |
|
600 |
1.200/600 |
|
Thyborøn Hallen |
4.110 |
|
|
|
|
Østhallen |
2.700 |
|
|
|
· At den tilskudsberettigede timetakst i hallerne fremskrives med 2,89%, som godkendt af Kommunalbestyrelsen:
|
Almindelig hal |
382,15 kr. |
|
Opvisningshal |
472,70 kr. |
|
Minihal |
254,80 kr. |
|
Svømmehal |
830,20 kr. |
|
Wellness |
702,70 kr. |
· At andre tilskudsberettigede timetakster er:
|
Nr. Nissum Efterskole/Lomborg Gymnastik og Idrætsefterskole |
|
|
Hallen |
330,00 kr. |
|
Salen |
225,00 kr. |
|
Svømmehal |
300,00 kr. |
· At de ansøgte tilskud til omklædningsrum godkendes med et tilskud på maks. 19.461 kr. pr. omklædningsrum (taksten fremskrevet med 2,89%).
· At det antal klublokaler i haller, der er søgt om, godkendes med et tilskud på maks. 27.048 kr. pr. klublokale (taksten fremskrevet med 2,89%).
· At der ydes tilskud til de andre lokaler i haller, der er søgt om, med den takst der er fastsat af Undervisningsministeriet på 120,75 kr. i 2012. Der er søgt om 726 timer mere end sidste år.
· At tilskuddet iflg. rammebevillingen udbetales med 85% til hallerne, og de resterende 15% afsættes til slutafregningen i 2013.
· At tilskuddet udbetales med 80% til de foreninger, der måtte ønske det, og de resterende 20% afsættes til slutafregningen i 2013.
Tilskudsprocenten er fastsat til 74% i 2012.
Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven.
Relation til planstrategi og målsætninger
Ingen.
Økonomiske konsekvenser
Det forventes, at det samlede tilskud vil kunne afholdes indenfor budgettet for lokaletilskud i 2012, da slutafregningen til foreningerne de sidste 3 år har været på gennemsnitlig 370.000 kr.
Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da der er anvist finansiering.
Andre konsekvenser
Ingen.
Sagen afgøres endeligt af
Familie- og Kulturudvalget.
Indstilling
Direktøren for Familie & Kultur indstiller de ovennævnte forslag til godkendelse.
Beslutning:
Indstillingen godkendt.
2 Ændring af Folkeoplysningsloven pr. 1. januar 2012
Sagsfremstilling
Folketinget vedtog den 1. juni 2011 ændringer af Folkeoplysningsloven.
Ændringerne er nu indskrevet i den samlede "Bekendtgørelse af lov om støtte til
folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og
daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (Folkeoplysningsloven)". Lovændringerne træder generelt i kraft fra og med 2012.
Lovændringerne omfatter følgende hovedpunkter:
1. Det bliver obligatorisk, at alle kommuner skal have en folkeoplysningspolitik.
2. Alle nuværende folkeoplysningslovsregler om folkeoplysningsudvalget udgår. I
stedet skal kommunerne sikre brugerindflydelse ved at nedsætte et eller flere
udvalg med bred inddragelse af den folkeoplysende sektor i kommunen.
Udvalget/udvalgene skal bl.a. høres om forslaget til folkeoplysningspolitik,
kommunens budgetforslag og forslag til tilskudsregler på folkeoplysningsområdet.
3. Alle kommuner får fra og med 2012 pligt til at afsætte et beløb til en pulje til
udviklingsarbejde med et folkeoplysende sigte.
4. Kommunen får mulighed for at indgå partnerskaber med foreninger og aftenskoler.
5. Kommunen får mulighed for at yde tilskud til lukkede hold.
6. Kommunen får mulighed for at fravige kravet om deltagerbetaling.
Folkeoplysningspolitikken skal være vedtaget og offentliggjort senest den 1. januar 2012.
Da organiseringen af kommunens brugerinddragelse skal fremgå af folkeoplysningspolitikken, vil det i praksis sige, at brugerindflydelsen også skal træde i kraft senest den 1. januar 2012.
Da fristen for at lave en Folkeoplysningspolitik er meget kort, har sekretariatet udarbejdet et forslag til Folkeoplysningspolitik som et tillæg til den nuværende Fritids- og Kulturpolitik. Folkeoplysningspolitikken skal på længere sigt indarbejdes i Fritids- og Kulturpolitikken, når denne skal revideres.
Sekretariatet foreslår, at udkastet til Folkeoplysningspolitikken sendes i høring i følgende 3 Fællesråd:
Idrættens Fællesråd,
Børne- og Ungdomsforeningernes Fællesråd og
Voksenundervisningens Fællesråd,
hvorefter det forventes, at Folkeoplysningspolitikken kan vedtages og offentliggøres først i 2012.
Desuden foreslås, at den nuværende Aktivitetspulje konverteres fra 2012 til Udviklingspuljen, samt at retningslinjer for puljens anvendelse fastsættes af Familie- og Kulturudvalget, efter forslag fra de 3 ovennævnte fællesråd.
Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven.
Relation til planstrategi og målsætninger
Fritids- og Kulturpolitikken.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Andre konsekvenser
Ingen.
Sagen afgøres endeligt af
Familie og Kulturudvalget.
Indstilling
Direktøren for Familie & Kultur indstiller forslagene til godkendelse.
Beslutning:
Udkast til Folkeoplysningspolitik sendes i høring i Idrættens Fællesråd,
Børne- og Ungdomsforeningernes Fællesråd, Voksenundervisningens Fællesråd og Kulturelt Samråd. Høringsfrist er 1. marts 2012.
1 Folkeoplysningspolitik (DOCX)
3 Generelle godkendelseskriterier for private institutioner
Sagsfremstilling
I henhold til Dagtilbudsloven § 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer, forældre, virksomheder og andre interesserede, at oprette institutioner i privat regi. Kommunerne skal fastlægge godkendelseskriterier, som den private leverandør skal leve op til for at blive godkendt.
Godkendelseskriterierne skal fastsættes med udgangspunkt i de generelle krav til kommunernes egne daginstitutioner.
Kommunens krav skal være saglige og konkrete.
Kommunens godkendelseskriterier må ikke være mere restriktive, end de krav der stilles til kommunens øvrige dagtilbud i kommunen.
Godkendelseskriterierne for private institutioner foreslås ændret, så de stemmer overens med udmøntningen af rammebesparelsen på dagtilbudsområdet for budget 2012, hvor der er ændret i åbningstid, alderen for overgangen fra vuggestue/dagpleje til børnehave, der er sat ned til 2 år og 10 måneder, og i forbindelse med feriepasningen er der i 2012 kun en institution i kommunen der holder åbent i ugerne 28-29-30 i 2012.
Lovgrundlag
Dagtilbudsloven.
Relation til planstrategi og målsætninger
Ingen.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Andre konsekvenser
Ingen.
Sagen afgøres endeligt af
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Direktøren for Familie & Kultur indstiller generelle godkendelseskriterier for private institutioner til godkendelse.
Beslutning:
Indstillingen tiltrædes.
1 Private børnehaver godkendelseskriterier (DOCX)
Åbent Møde.
4 Anlægsregnskab - Renovering af Christinelystskolen
Sagsfremstilling
Der er givet en anlægsbevilling på 40.244.000 kr. i 2007-priser til renovering af Christinelystskolen.
Anlægsbevillingen blev efterfølgende forhøjet med 1.656.000 kr. til diverse renoveringer herunder yderligere 1.170.000 kr. til parkeringspladser.
|
Sted |
Tekst |
Beløb |
|
FFF301170 |
Christinelystskolen
Merudgiften kan specificeres således:
Ekstra ønsker fra skolen Anlægsstop (424.753 kr.) El-entreprisen Tømrer Murer Prisstigninger fra 2007 til 2008 Prisstigninger fra 2008 til 2009 Uforudsete udgifter (728.128 kr.) Parkeringsplads Arkitekthonorar Gangbelysning Hems Øvrige udgifter
|
Bevilling: U: 41.900.000 kr.
Regnskab:
Merudgift:
U: 285.000 kr.
U: 220.948 kr. U: 116.667 kr. U: 87.138 kr. U: 570.000 kr. U: 860.000 kr.
U: 153.019 kr. U: 100.000 kr. U: 98.755 kr. U: 250.000 kr. U: 126.354 kr.
|
Lovgrundlag
Ingen.
Relation til planstrategi og målsætninger
Ingen.
Økonomiske konsekvenser
Økonomiafdelingen oplyser at bevillingen er givet i 2007-priser og prisstigninger i perioden har været på i alt 1.430.000 kr., hvorefter den samlede merudgift er på 1.437.881 kr., heraf har skolen afholdt 285.000 kr.
De samlede merudgifter blev 1.152.881 kr. mere end forventet, fordelt med 424.753 kr. på grund af anlægsstop og 728.128 kr. vedr. uforudsete udgifter.
Ekstra ønsker fra skolen på 285.000 kr. er finansieret af skolens overførte midler.
På grund af anlægsstop blev etape 2 forsinket og udgiften hertil har været på 424.753 kr. Til uforudsete udgifter var afsat 2.320.000 kr., men blev 375.109 mere en budgetteret, hvortil kommer ekstra udgift ved etablering af parkeringsplads på 153.019 kr.
Merudgiften er afholdt i de enkelte år og finansieret af tillæg til rådighedsbeløb med undtagelse af merudgift til parkeringsplads på 153.019 kr. og 200.000 kr. til færdiggørelse af malerarbejde og stern.
Merudgiften på 353.019 foreslås finansieret af Familie- og Kulturudvalgets anlægspulje, hvor der i 2011 resterer 3.333.000 kr.
Andre konsekvenser
Ingen.
Sagen afgøres endeligt af
Familie- og Kulturudvalget
Indstilling
Direktøren for Familie & Kultur indstiller regnskabet til godkendelse, og at merudgiften på 353.019 kr. finansieres af Familie- og Kulturudvalgets anlægspulje.
Beslutning:
Indstillingen godkendt.
Åbent Møde.
5 Anlægsregnskab - Lomborg Børnehave
Sagsfremstilling
Der er givet en anlægsbevilling på 6.125.000 kr. til ombygning af Lomborg Skole til børnehave.
Anlægsbevillingen blev efterfølgende forhøjet med 495.000 kr. på grund af jordvarme, som blev finansieret af energipuljen.
|
Sted |
Tekst |
Beløb |
|
FFF513124 |
Lomborg Børnehave
Merudgiften kan specificeres således:
Ekstra ønsker fra børnehaven Gæstehus til dagplejen Merudgift til jordvarme Merudgift byggeri
|
Bevilling: U: 6.620.000 kr.
Regnskab:
Merudgift:
U: 152.312 kr. U: 75.875 kr. U: 166.000 kr. U: 430.038 kr.
|
Lovgrundlag
Ingen.
Relation til planstrategi og målsætninger
Ingen.
Økonomiske konsekvenser
Økonomiafdelingen gør opmærksom på, at ekstra ønsker fra børnehaven har bl.a. omfattet en hems udgør i alt 152.312 kr. De ekstra ønsker på 152.312 kr. og 75.875 kr. til gæstehus er finansieret af børnehavens egne midler og 75.875 kr. af dagplejen. Merudgift til jordvarme på 166.000 kr. er finansieret af energipuljen.
Merudgiften til byggeri på 430.038 kr. fremkommer således:
|
Nedtagning af asbestlofter |
39.400 kr. |
|
Byggetilladelseskrav ABDL døre m.v. |
19.413 kr. |
|
Udskiftning af ruder |
50.549 kr. |
|
El – merudgift til ekstra stik og installationer |
38.277 kr. |
|
Affald og nedbrydninger |
40.055 kr. |
|
Vinterforanstaltninger m.v. |
43.508 kr. |
|
Ændring af værn på hems fra glas til lexan |
28.130 kr. |
|
Lovkrav vedr. indretning af køkken |
63.371 kr. |
|
Byggestrøm |
107.335 kr. |
|
I alt |
430.038 kr. |
På Familie- og Kulturudvalgets anlægspulje resterer 3.333.000 kr.
Andre konsekvenser
Ingen.
Sagen afgøres endeligt af
Familie- og Kulturudvalget.
Indstilling
Direktøren for Familie & Kultur indstiller regnskabet til godkendelse, og at merudgiften på 430.038 kr. finansieres af Familie- og Kulturudvalgets anlægspulje.
Beslutning:
Indstillingen godkendt.
Åbent Møde.
6 Anlægsregnskab - Renovering af naturfagslokaler 2007
Sagsfremstilling
Der er givet en anlægsbevilling på 1.590.000 kr. til renovering af naturfagslokaler 2007. Det maksimale statslige tilskud til Lemvig Kommune er 795.000 kr. for 2007.
Bevillingen fordeles således:
Christinelystskolen: Renovering af naturfagslokaler 1.500.374 kr.
Harboøre Skole: 2 interaktive tavler til undervisning 60.000 kr.
Thyborøn Skole: 1 interaktiv tavle til undervisning 30.000 kr.
|
Sted |
Tekst |
Beløb |
|
FFF301172 |
Renovering af naturfagslokaler 2007 |
Bevilling: U: 1.590.000 kr.
Regnskab:
Merudgift: |
Lovgrundlag
Ingen.
Relation til planstrategi og målsætninger
Ingen.
Økonomiske konsekvenser
Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da der er overensstemmelse mellem regnskab og bevilling.
Andre konsekvenser
Ingen.
Sagen afgøres endeligt af
Familie- og Kulturudvalget.
Indstilling
Direktøren for Familie & Kultur indstiller anlægsregnskabet til godkendelse.
Beslutning:
Indstillingen godkendt.
7 Anlægsregnskab - Opsætning af boldrum ved Bøvling Hallen
Sagsfremstilling
Der er givet en anlægsbevilling på 96.000 kr. til opsætning af boldrum ved Bøvling Hallen.
|
Sted |
Tekst |
Beløb |
|
FFF318003 |
Opsætning af boldrum ved Bøvling Hallen
|
Bevilling: U: 96.000 kr.
Regnskab:
Mindreudgift: |
Lovgrundlag
Ingen.
Relation til planstrategi og målsætninger
Ingen.
Økonomiske konsekvenser
Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da der er overensstemmelse mellem anlægsbevilling og regnskab.
Andre konsekvenser
Ingen.
Sagen afgøres endeligt af
Familie- og Kulturudvalget.
Indstilling
Direktøren for Familie & Kultur indstiller regnskabet til godkendelse.
Beslutning:
Indstillingen godkendt.
8 Meddelelser fra formanden og andre udvalgsmedlemmer
Sagsfremstilling
Meddelelser.
Beslutning:
Vuggestueafdeling i Thyborøn Børnecenter indviet 1. december.
Karsten Kragelund: Bestyrelsesmøde i BIO-huset. 2011 har været et positivt år, hvor der er sket mange ting. Der arbejdes med at formulere visioner om udvikling af huset.
9 Meddelelser
Sagsfremstilling
Harboøre Skole har fået tilsagn om det søgte beløb til huskunstnerordning med Lilibeth Cuenca, der pt. udstiller på Museet for Religiøs Kunst. Lilibeth Cuenca vil i foråret lave projekt med elever i overbygningen på skolen ”Hvem er jeg - et levende billede”. Elevernes film udstilles på Museet for Religiøs Kunst i påskeferien 2012.
Bovbjerg Fyr sender rapport for Skibet på Kanten 2012.
Familie- og Kultursekretariatet har udarbejdet udkast til årshjul 2012, som er vedhæftet. Endelig udgave sendes efter mødet.
Beslutning:
Orientering givet.
1 Skibet på Kanten 2011 - afrapportering (PDF)
2 Udkast til årshjul 2012 (DOC)